基于“风(feng)险为本(ben)”的体系咨询+紧贴政策要(yao)求+内置专家(jia)规(gui)(gui)则+⾏业经验模型助力合规(gui)(gui)监管(guan)。
在(zai)满足(zu)全方(fang)位(wei)穿透(tou)式(shi)监管(guan)要求的(de)基础上，与行(xing)(xing)内现有(you)的(de)反洗钱系统联(lian)动，对存(cun)量/增量数据进行(xing)(xing)采集(ji)，对违规交易(yi)进行(xing)(xing)风险提示、对风险线索进行(xing)(xing)查证分析，及(ji)时发(fa)现风险问(wen)题，并关联(lian)行(xing)(xing)动计划，从而有(you)效遏制洗钱风险发(fa)生。已落地实施(shi)申(shen)万宏源证券(quan)有(you)限(xian)公(gong)司、平安证券(quan)股(gu)份(fen)(fen)(fen)有(you)限(xian)公(gong)司、第一创业证券(quan)股(gu)份(fen)(fen)(fen)有(you)限(xian)公(gong)司、邮政储蓄银(yin)行(xing)(xing)湖南省分行(xing)(xing)、富(fu)滇银(yin)行(xing)(xing)股(gu)份(fen)(fen)(fen)有(you)限(xian)公(gong)司、深圳(zhen)市快付通金融(rong)网络(luo)科技服务(wu)有(you)限(xian)公(gong)司等。
四大核心场景满足反(fan)洗钱合规需求
迎检
贯穿反洗钱(qian)检查的全过程，及时发现风险(xian)及漏洞。
整改
留存(cun)整理违规数据记录(lu)，定位风(feng)险。
自查
建立全方位(wei)渗透式检查(cha)模式，实(shi)现风险自查(cha)。
提升
搭建“风险为本”的(de)反洗(xi)钱风险监控体系，提(ti)升分类评(ping)级结(jie)果。
某股(gu)份(fen)制(zhi)银行反洗钱合规治(zhi)理(li)平台项目
背景
使用平台前，总共检测耗时3-6个月，最(zui)后也(ye)难以全面检测出结果。
检查过程
通过(guo)智能(neng)现(xian)场检查系统(tong)：基(ji)于(yu)⼤数据环境。
检测时间
总历时(shi)2周。
检测效果
检(jian)测出客户(hu)身份(fen)识别(bie)，可(ke)疑交(jiao)易上报不合规等风(feng)险。
特点
海量的(de)用户数据(ju)，监(jian)测(ce)效率⾼，覆盖全，实时生成监(jian)测(ce)报告。
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